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Zoom a los desafíos del Directorio en el proceso de adopción de la nueva Ley de Delitos Económicos
Caso Los Gallegos: Decretan la primera condena en Chile contra una persona jurídica por el delito de trata sexual
SII presenta querella criminal por fraude de casi $59 mil millones: Dos hermanos y un contador involucrados
Caso Factop: Fiscalía y SII abren investigaciones tras revelarse audios que mencionan eventualmente pagos a funcionarios del servicio y CMF
STF Capital y Factop: El caso de las empresas de los Sauer que desató el escándalo de las presuntas coimas.
«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF
Los papeles de Narcolombia: Detienen a coordinador de tráfico de migrantes…
El caso es tramitado por el ministro de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos, en contra del colombiano Juan Rubio Nieto, quien se encuentra detenido en un penal santiaguino, luego que las autoridades bogotanas enviaran una solicitud de extradición. Básicamente, de acuerdo a los documentos, el sujeto era la mano derecha de un etíope, quien lideraba …
Operaciones sospechosas de lavado de activos al alza: suben casi 25%…
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron …
Descubren contrabando de oro, diamantes y dinero para financiar terrorismo en…
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile fue parte del desarrollo de una operación internacional realizada en el marco del Proyecto Tentáculo, que tiene como objetivo enfrentar el contrabando y lavado de dinero, de gemas y piedras preciosas, vinculados al financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa es liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo …
Cusco: incautan vivienda vinculada a sujeto investigado por lavado de activos
De acuerdo a la Fiscalía, el acusado Percy Zamalloa ya estaría fuera del país y su captura está en manos de la Interpol. Esta mañana, al menos 10 efectivos policiales y la Segunda Fiscalía especializada en Delitos de Lavado de Activos incautaron una vivienda de tres pisos ubicada en el barrio de Santa Ana, en la …
Cusco: incautan vivienda vinculada a sujeto investigado por lavado de activos Leer más »