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Con Regulatek la decisión es simple.
El cumplimiento normativo, la Prevención de Delitos y la Debida Diligencia de Clientes , Proveedores y Colaboradores es más simple y transparente con Regulatek.
Seguro
Ágil
Adaptable
REGULATEK
Es la solución RegTech que apoya de forma automatizada y tecnológica el cumplimiento normativo exigido por la Ley Nº19.913, Circulares UAF, Ley N°20.393 y la nueva Ley de Delitos Económicos (Ley N° 21.595).
Listado de Sujetos Obligados UAF
Sectores Económicos
La Ley Nº 19.913, en su articulo 3º, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre Operaciones Sospechosas, operaciones en efectivo y contar con un sistema robusto de Prevención de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM)
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EQUIPO
Pilares de un Buen Sistema de Prevención y Detección Antilavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)
REGULATEK incorpora cada uno de los pilares necesarios para dar cumplimiento a la normativa vigente. Evita sanciones y protege tu reputación corporativa en forma automática, simple y segura
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¿POR QUÉ REGULATEK?
Crea tus clientes, proveedores (persona natural o jurídica) y colaboradores o deja que ellos ingresen directamente su información, de acuerdo a los campos establecidos por la UAF.
Identifica información adversa de tus clientes, proveedores y colaboradores, consultando de manera automática mas de 1500 listas a nivel mundial. Estarás siempre atento con el monitoreo continuo y las alertas automáticas en caso de coincidencia.
Identifica a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y cumple con los protocolos normativos. De manera automática, crea y custodia los registros especiales obligatorios.
Capacita a tu equipo y controla la asistencia y efectividad de tus procesos de formación. Utiliza el material mas completo y actualizado que Regulatek pone a tu disposición
Gestiona tus clientes, proveedores y colaboradores, de acuerdo a sus características (riesgo, ubicación geográfica, coincidencia en listas, etc) y genera reportes rápidos, didácticos y sencillos con un solo click.
Monitorea el funcionamiento de tu Modelo de Prevención de Lavado de Activos. Genera evidencia de cumplimiento de manera rápida y sencilla y responde ágilmente a potenciales fiscalizaciones del regulador.
REGULATEK EL SOFTWARE DE COMPLIANCE QUE ENTREGA UN MUNDO DE SOLUCIONES
Ficha de clientes
Crea y administra de manera automática la información de tus clientes. Desde ahora tus fichas serán electrónicas.
Reportes Obligatorios (ROE, ROS)
Apoyamos la preparación de los reportes ROE y ROS. Ponemos a tu disposición toda la información que necesitas.
Capacitación y difusión
Administra electrónicamente los registros y material de capacitación de tu equipo. Controla asistencia y genera evidencia de cumplimiento.
Gestión de Personas Expuestas Politicamente (Pep`s)
Crea y administra de forma automática los registros especiales requeridos por la normativa.
Screening de Clientes y Monitoreo Continuo
Consulta tus clientes, proveedores y colaboradores, en listas de impedidos de manera automática. Recibe alertas permanentes ante cambios en las condiciones y riesgos de tus clientes.
ACTUALÍZATE CON REGULATEK
Noticias en el mundo del Cumplimiento
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