La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron …
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile fue parte del desarrollo de una operación internacional realizada en el marco del Proyecto Tentáculo, que tiene como objetivo enfrentar el contrabando y lavado de dinero, de gemas y piedras preciosas, vinculados al financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa es liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo …
De acuerdo a la Fiscalía, el acusado Percy Zamalloa ya estaría fuera del país y su captura está en manos de la Interpol. Esta mañana, al menos 10 efectivos policiales y la Segunda Fiscalía especializada en Delitos de Lavado de Activos incautaron una vivienda de tres pisos ubicada en el barrio de Santa Ana, en la …
Cusco: incautan vivienda vinculada a sujeto investigado por lavado de activos Leer más »
