SOLUCIONES
Automatización del Conocimiento del Clientes de acuerdo a estándar UAF.
Crea tus clientes (persona natural o jurídica) o deja que ellos ingresen directamente su información, de acuerdo a los campos establecidos por la UAF.
Consulta de listas y monitoreo continuo
Identifica información adversa de tus clientes consultando de manera automática mas de 1500 listas a nivel mundial. Estarás siempre atento con el monitoreo continuo y las alertas automáticas en caso de coincidencia.
Identificación y Administración de PEP
Identifica a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y cumple con los protocolos normativos. De manera automática, crea y custodia los registros especiales obligatorios.
Gestión de Capacitaciones
Capacita a tu equipo y controla la asistencia y efectividad de tus procesos de formación. Utiliza el material mas completo y actualizado que Regulatek pone a tu disposición
Dashboard
Gestiona tus clientes de acuerdo a sus características (riesgo, ubicación geográfica, coincidencia en listas, etc) y genera reportes rápidos, didácticos y sencillos con un solo click.
Módulo de Cumplimiento
Monitorea el funcionamiento de tu Modelo de Prevención de Lavado de Activos. Genera evidencia de cumplimiento de manera rápida y sencilla y responde ágilmente a potenciales fiscalizaciones del regulador.
